Внимание! Собрание акционеров 2025
Открытое акционерное общество «Крошин», расположенное по адресу Барановичский район, аг. Крошин, ул. Ленина, д.8, уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 07 марта 2025 года в 14.30 часов по адресу: Барановичский район аг. Крошин, здание ремонтно-механических мастерских аг. Крошин.
Повестка дня:
- Созвать годовое общее собрание акционеров общества 07 марта 2025 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и утверждении основных направлений деятельности Общества на 2025 год.
(докладчик – директор Заяц И.В.)
- Об утверждении аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
(докладчик – главный бухгалтер Черняк В.И.)
3.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
(докладчик – главный бухгалтер Черняк В.И.)
4.О выплате дивидендов Общества за 2024 год. Установление периодичности выплаты дивидендов в 2025 году.
(докладчик – главный бухгалтер Черняк В.И.)
5.О порядке распределения и использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2024 год, за 2025 год и первый квартал 2026 года.
(докладчик – главный бухгалтер Черняк В.И.)
6.Отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год.
(докладчик – председатель ревизионной комиссии Бубен Н.И.)
7.Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.
(докладчик – председатель наблюдательного совета Демидчик Т.В.)
- Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
(докладчик – председатель наблюдательного совета Демидчик Т.В.)
9.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
(докладчик – председатель наблюдательного совета Демидчик Т.В.)
- Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
(докладчик – председатель наблюдательного совета Демидчик Т.В.)
- О дополнительной эмиссии акций ОАО «Крошин».
(докладчик – специалист по ценным бумагам Ушакова Ю.А.)
- Об увеличении уставного фонда ОАО «Крошин».
(главный бухгалтер – Черняк В.И.)
- Об утверждении устава ОАО «Крошин» в новой редакции.
(докладчик – ведущий юрисконсульт Черник Д.В.)
14.Об утверждении лимита непроизводственных расходов на 2025 год.
(докладчик – главный бухгалтер Черняк В.И.)
- О внесении изменений в Инструкцию о порядке продажи жилых помещений, находящихся в собственности открытого акционерного общества «Крошин», а также построенных (реконструированных, приобретенных) с привлечением средств государственной поддержки.
(докладчик – ведущий юрисконсульт Черник Д.В.)
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни, начиная 07.02.2025 года с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.) по месту нахождения Общества.
Реестр акционеров и список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 28 февраля 2025 года.
Регистрация участников собрания будет осуществляться с 13.15 часов до 14.15 часов по адресу проведения собрания.
Для регистрации при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.